ラスベガスカジノの大口顧客にマネーロータリングの疑い

ラスベガスカジノ

 

アメリカラスベガスのカジノに大金を落としているのは中国の大口顧客であり、ラスベガスカジノの大きな利益をもたらせているが、中には資金洗浄や組織的犯罪の疑いがあると米国当局は不安を抱いています。

 

 

 

米カジノリゾート運営会社の中国業務拡大に伴い、米財務省の下級法執行部署は一部のカジノ仲介役が資金の出所を隠し、ラスベガスが新たなマネーロンダリングの中継地点になっているのではないかという疑いをかけています。

 

 

ラスベガスカジノ

 

 

これを受けて米財務省金融犯罪捜査網がカジノに警告を出し、運営や顧客に問題がないかを調べる監督を要請しました。
ラスベガスでは、過去5年間で中国と香港からの観光客は80%も増えています。

 

 

 

アメリカ企業が中国の資産が海外に流れていることに目をつけ、その資産から利益を貰おうと計画を立てたものであります。

 

現在ラスベガスカジノの最大の収入源は中国人大口顧客が好んでいるバカラ賭博です。

 

カジノに警告を出し中国人は毎年自由に持ち出せるお金は最高5万ドルまでと決められているので、一部の超大口顧客になると海外の組織に頼み巨額の資金を得ていると予想されています。

 

 

 

そこでの資金洗浄の疑いがあると米国当局が睨んでいる模様。


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